• 中房地产股份有限公司第七届董事会第三十九次 2019-05-22 10:42 作者:365体育_365在线_b
  •   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      中房地产股份有限公司(以下简称“我公司”)于2017年4月18日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第三十九次会议的通知,2017年4月27日,公司第七届董事会第三十九次会议以现场结合通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长吴文德先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议,形成了如下决议:

      我公司2016年度内部控制自我评价报告已于2017年4月29日在巨潮资讯网披露。

      我公司2016年度董事会工作报告已于2017年4月29日在巨潮资讯网披露。

      四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度利润分配的预案》。

      经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,我公司母公司2016年年初未分配利润102,576,068.06元,2016年度实现净利润 15,879,961.87 元,计提法定盈余公积1,587,996.19元,年末未分配利润110,924,156.06元。

      根据公司《章程》等相关规定,综合考虑对股东的回报以及公司2016年度实际的现金流情况,对公司2016年度利润分配提出如下预案:按年末总股本 297,193,885股为基数,每10股派送0.2元(含税)现金红利,共派送现金红利5,943,877.70元。剩余未分配利润    元结转至下一年度。

      五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于建立 的议案》。

      六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于及摘要的议案》。

      公司2016年度报告摘要已于2017年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2017-058。

      七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2017年度全面预算报告〉的议案》。

      八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

      本项议案详细内容公司已于2017年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2017-060。

      公司2017年一季度报告正文已于2017年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2017-059。

      公司2017年一季度报告全文已于2017年4月29日在巨潮资讯网上披露。

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